Upbit Kripto Para Borsası KYC İhlalleriyle İlgili İncelemeye Alındı

Güney Kore’nin en büyük kripto para borsası olan Upbit, müşteri kimlik doğrulama (KYC) gerekliliklerine uymadığı iddiasıyla ciddi bir incelemeye tabi tutuldu. Güney Kore Mali İstihbarat Birimi (FIU), borsanın lisans yenileme süreci sırasında 500.000 ila 600.000 arasında KYC ihlali tespit etti. Bu ihlaller, bulanık kimlik belgeleri kullanılarak hesap açılması ve doğrulama süreçlerinin yetersiz olmasından kaynaklanıyor.

Özel Finansal İşlem Bilgileri Yasası çerçevesinde belirlenen kurallara aykırı davranmak, Upbit’i önemli mali cezalara maruz bırakabilir. Eğer ihlaller kesinleşirse, borsa her bir ihlal için 100 milyon won (yaklaşık 74.000 dolar) kadar para cezası ödemek zorunda kalabilir. Bu durumun, Upbit’in üç yılda bir yenilenmesi gereken lisans sürecini uzatması bekleniyor.

Lisans Yenileme Sürecinde Gecikmeler Bekleniyor

KYC kurallarına uyulmaması, Upbit’in iş lisansını yenilemek için gerekli sürecin önemli ölçüde uzamasına neden olabilir. Bu tür düzenleyici incelemeler, borsanın Güney Kore kripto piyasasındaki hakimiyetini ciddi anlamda tehlikeye atabilir. Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC) Başkanı Kim Byung-hwan, daha önce kripto borsalarının tekelci yapıları hakkında kapsamlı bir soruşturma yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

Upbit, geçtiğimiz ay günlük 7,7 milyar dolar ve Ekim ayında toplamda 48,2 milyar doların üzerinde işlem hacmi gerçekleştirdi. Borsanın temsilcileri, FIU’nun bulgularına dair yorum yapmaktan kaçınarak, yasal gizlilik yükümlülüklerini gerekçe gösterdi. Ayrıca, Upbit, yakın zamanda operasyonel altyapısını güçlendirmek amacıyla müşteri verilerini ABD merkezli Amazon Web Services (AWS) sunucularına taşıdı. Bu stratejik adım, düzenleyici uyum ve gizlilik gerekliliklerini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sistem arızaları ve siber saldırı risklerini azaltma çabalarını da yansıtmaktadır.