FTX’den Sarsıcı Dava: Binance ve CZ’ye 1,8 Milyar Dolar İddiası

Kripto para dünyası, bu haftaya damga vuran çarpıcı bir gelişme ile başladı. İflas eden kripto para borsası FTX, dünyanın en büyük borsalarından biri olan Binance’e ve şirketin eski CEO’su Changpeng Zhao’ya (CZ) karşı 1,8 milyar dolarlık hileli transfer iddiasıyla dava açtı. FTX, bu fonların, Sam Bankman-Fried tarafından Temmuz 2021’de yapılan bir hisse geri alım anlaşması çerçevesinde hileli bir şekilde transfer edildiğini öne sürüyor.

FTX’in mahkemeye sunduğu belgelerde, söz konusu transferin, FTX’in uluslararası birimindeki %20’lik hissenin ve ABD birimindeki %18,4 hissenin Binance’e satılmasıyla gerçekleştiği belirtiliyor. Şirket, Bankman-Fried’in yönetimi altında gerçekleştirilen bu işlemin hukuka aykırı olduğunu ve borsanın çöküşüne yol açtığını iddia etmekte.

FTX, hisse devrinin yanı sıra, transfer edilen fonların FTT, BNB ve BUSD gibi kripto para birimleri cinsinden gerçekleştiğini vurguluyor. Dava dosyasında ayrıca, FTX ve bağlı kuruluşu Alameda Research’ün mali durumunun ilk günden itibaren zayıf olduğuna ve bu nedenle gerçekleştirilen devir işleminin hileli olduğuna dikkat çekiliyor.

Alameda Research, WAVES Kurucusu Ivanov’a Karşı Dava Açtı

FTX’in bir parçası olan Alameda Research, WAVES Blockchain platformunun kurucusu Aleksandr Ivanov aleyhine de bir dava açtı. Alameda, Ivanov’un Vires Finance adlı DeFi platformu aracılığıyla yaklaşık 90 milyon dolarlık varlığı zimmetine geçirdiğini iddia ediyor. 2022 yılı Mart ayında Alameda, USDT ve USDC sabit kripto para birimlerini Vires’e yatırmış ve bu varlıklar sonrasında WAVES’in sabit varlığı olan USDN’ye dönüştürülmüş.

Alameda tarafından yapılan başvuruda, Ivanov’un WAVES tokenlerinin değerini yapay olarak artırmak amacıyla manipülatif işlemler gerçekleştirdiği ileri sürülüyor. Bu işlemlerle kullanıcıların varlıklarını Waves sistemi aracılığıyla farklı bir değere çekmeye teşvik edildiği de vurgulanmakta.

BNB’nin Piyasadaki Tepkisi

FTX’in dava haberinin ardından Binance Coin (BNB) piyasada yaklaşık %2 oranında değer kaybetti. Ancak BNB, son saatlerde bir miktar yükselerek 622 dolar seviyesinde işlem görmeye başladı. FTX’in yeni yönetimi, Bankman-Fried döneminde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak eski ortaklar ve yatırımcılara karşı pek çok dava açmış durumda.

Geçmişte, Bybit ile yaşadığı bir uyuşmazlığı 228 milyon dolarlık bir çözümle sonuçlandıran FTX, şimdi de Binance ve Ivanov üzerinden kaybolan fonlarının peşine düşmüş durumda. Bu davalar, kripto para piyasasında yakından takip edilen önemli gelişmeler arasında yer alıyor.